据巴西通讯社报道，巴西联邦税务局局长罗宾逊·巴雷里尼亚斯3日表示，金融科技公司（fintechs）须向税务部门补报今年1月以来的所有财务往来信息。

上周该局颁布规范性指令，要求金融科技公司在提供反洗钱等犯罪信息方面必须遵守与银行相同的规则。此项决定是在开展打击有组织犯罪、金融业和燃料企业关联网络的专项行动后作出的。

由于此前关于Pix即时支付服务可能被征税的虚假新闻泛滥，税务局于今年1月撤销了关于即时转账信息报送的指令。该撤销行为实际削弱了对金融科技公司的监管力度。

"谎言确实助长了有组织犯罪。我们已于上周五修正规定，并要求企业追溯补报一月份以来的数据。基于这些信息，我相信会发现更多相关线索，"巴雷里尼亚斯在众议院财税委员会公开听证会上表示。

巴雷里尼亚斯局长指出，"隐藏碳行动"调查组只有在确凿掌握涉案加油站与有组织犯罪及产品掺假的关联证据后，才会公布其名单。此次行动由联邦和州级机构联合进行，开展了文件查扣和嫌疑人逮捕工作。涉案金额可能高达800亿雷亚尔，犯罪手段涉及在燃料中添加甲醇。全国十州可能有多达一千家加油站受牵连。

巴雷里尼亚斯3日出席众议院财税委员会就"隐藏碳行动：税收正义与监管"议题举行的公开听证会时，议员们要求公布加油站名单以保护消费者权益。巴雷里尼亚斯强调审慎行事是为避免殃及无辜。

"为何不公开具体名称？就是为了避免重蹈覆辙——过去有些行动因未能去芜存菁，导致合法企业和企业家蒙受损失。在没有绝对把握前，我们不能污名化任何对象。"

巴雷里尼亚斯表示金融网络还利用了与犯罪无关的人员。资金通过金融科技公司和传统银行的"资金池账户"流转，随后投入投资基金，最终进入合法业务。这使得守法公民可能在不知情中成为犯罪分子的合伙人。

巴雷里尼亚斯提到，税务局此前打击香烟走私和非法博彩的行动中也发现金融科技公司参与其中。因此政府曾在2024年出台规范性指令要求数字银行提高运营透明度，该指令后因Pix征税谣言传播而被撤销。

在强调加强监管必要性时，这位局长明确表示目标并非打击所有数字金融机构（这些机构有助于促进金融普惠），同时通报第1303/25号临时措施规定将对从事非法博彩业务的金融科技公司予以惩处。