【欧洲时报】西班牙国民警卫队在马德里Cobo Calleja工业区对洗钱组织开展了一项行动，并拘留了13名嫌疑人，包括华人、乌克兰人和西班牙人。该组织每周洗钱额度巨大，超过300万欧元。

SER电台报道，警方自2021年以来开始调查这个组织。他们利用网络赚取数百万欧元现金，然后再将商品从中国进口到包括西班牙在内的多个欧盟国家，然后进行分销和销售。

这些嫌疑人将面临的指控包括公共财政犯罪、洗钱、团伙犯罪和伪造文件。不排除在未来会有更多人被逮捕。该团伙每周洗钱的额度达到300万欧元。

调查期间，西班牙警方与欧洲其他机构合作，包括国家税务总局（AEAT）、欧洲刑警组织（EUROPOL）和欧洲司法公正组织（EUROJUST）等。对这些嫌疑人的私人住所和公司等进行了不下40次搜查。

该行动于2021年底开始，被警方称为“关系”。根据警方的说法，该犯罪组织专门从事大量现金的处理、管理和运输。因此他们被分为不同的团体，这些团体具有相当大的自主权和明确的职能，给警方调查造成了很大阻碍。

因为他们覆盖面巨大，也有实际的商业活动做支撑，比如从中国进口商品，然后在欧盟多个国家进行分销。犯罪组织的核心位于富恩拉夫拉达镇著名的Cobo Calleja工业区，主要用来办理后续的手续。

该组织的另一部分负责收集和保管现金，他们使用不同的方式，将钱转交给其他团体，这些团体的主要工作是把钱取到西班牙境外。因此，该组织除了华人外，还有几名乌克兰裔公民。

在洗钱方面，有的是为组织自身谋取利益，也有的是向第三方和其他被指控的国际犯罪组织提供大量现金资金，以资助不同的非法活动。为了达成以上目的，主要渠道有两种，一种是通过陆路洗钱，每周约200万欧元。还有一种是空运，估计每周超过100万欧元。

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