秘鲁银行协会主席马丁˙纳兰霍在第十届防洗钱和资助恐怖主义国际大会的开幕式上指出，秘鲁金融情报机构（FIU）近三年（2015-2017年）发现的可疑交易共13138起。其中，2017年5122起，同比增加16%。2018年1至5月为2500起。纳表示，协会将履行其职责，与各机构合力协作，共同打击金融犯罪。