近日,普拉托警方在对当地200家业务实体展开调查后,发现其中111家为“幽灵企业”。
意大利Notiziediprato网站报道,普拉托警方通过交叉分析警用数据库和税务局数据后,对当地200家持有增值税号的业务实体进行了检查,涉及纺织、房地产、商业和服务等行业。最终发现并强制关闭了111家“幽灵企业”。
警方确认这些企业实际处于非活跃状态,其中包括在过去3年内没有任何经济活动,以及在近几个月内刚刚成立的企业。
同时,警方发现大量违规行为,包括开具和使用虚假发票、协助和教唆非法移民、洗钱、非法获得税务抵免和国家补贴等。
事实上,意大利政府现已加大对通过“开-关”公司进行非法活动的打击力度。此类公司通常借用他人名义开设,常被用来进行逃税、洗钱等犯罪活动。
意税务局此前已升级查税系统,开始对增值税号进行重点检查,尤其是经系统识别出的“逃税高风险”目标。意大利中小企协会联盟(Unimpresa)曾估算,全意目前至少有50万个增值税号存在问题。
据报道,此类打击行动将会继续进行。
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