意大利税务部门再次升级查税系统,以“前所未有”的精准度对增值税号进行重点检查。
综合Laleggepertutti网站、Tg24网站报道,意大利税务部门目前正在使用自行开发的“匿名仪表”(Anonimometro)检查纳税人的税务情况。该系统为一种高级算法,可结合多个平台的数十亿条数据,包括纳税人的银行、证券、投资情况等信息,协助税务人员进行交叉分析,并以“前所未有”的高精准度识别“风险”纳税人。例如,一名纳税人名下的银行账户开关频率过高,“匿名仪表”便可自动识别异常,并将该纳税人标注为“高风险”。
由于系统在自行处理纳税人信息时使用匿名数据,意大利个人隐私保障局已认可税务局使用此方式查税。
同时,意税务局现已开始对增值税号进行重点检查。若被核实为“高风险”,企业负责人将被要求前往税务办公室出示财务记录或相关文件,以验证企业的经营情况或风险性。若未通过验证,税务部门可强制取消增值税号,并可对负责人处以3000欧元罚款。此后,若打算重新申请获得增值税号,需交付为期3年、至少5万欧元的担保金或银行担保。